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沈阳经济诈骗律师强调新型涉“洗钱”案件

TIME:2021-09-18 丨 VIEWS:40

两高一部在《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》中,强调了新型涉“洗钱”案件,以及帮助信息网络犯罪活动罪等相关罪名的规范。

沈阳经济诈骗律师认为其中有以下三点比较重要的规定:

1.对于收购、出售、出租“信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书、手机卡、流量卡、物联网卡”等相关案件,如何推定行为人主观明知,以及确定具体的入罪标准。

2.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,协助处理转账、套现、取现,可能成立掩饰隐瞒犯罪所得罪,如果存在事前同谋,可能成立诈骗罪共同犯罪。

其中尤其强调了三种主观明知的认定:其一“多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口帮助他人转账、套现、取现”;其二“以明显异于市场的价格,通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的”;其三“协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的 手续费的。”

3.关于虚拟货币交易可能涉帮助信息网络犯罪活动罪等相关规定。“电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商,在公安机关调查案件过程中,被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍与其继续交易,符合刑法第二百八十七条之二规定的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

沈阳经济诈骗律师这里尤其需要强调的是“同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”的规定,由此说明,此类案件如果满足特定情况,仍存在诈骗罪等重罪的风险。