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沈阳诈骗罪律师分享三个案例

TIME:2021-07-27 丨 VIEWS:108

沈阳诈骗罪律师分享参考案例1:林某某等被控诈骗罪一案二审刑事裁定书,(2017)粤刑终602号之一

法院认定不构成诈骗罪的理由:2014年11月,被告人申某某在明知FY公司没有原油交易资质和原油交付能力的情况下,同意伍某某、姜某某与WX公司实际负责人林某某签订原油交易代理协议,通过与客户对赌的模式盈利……证据:FY公司的盈利模式就是“做市商”。FY平台拉客户进来后买卖原油,如果客户盈利了要出金,就将客户盈利和本金扣除手续费交给客户,事实上客户挣的钱就是FY自己公司拿钱出来给客户,如果客户亏了钱要出金,就扣除亏损和手续费给回客户,客户的亏损和交易手续费当作公司收益划到公司账上。FY平台里面的汇率是固定的,美元兑换人民币6.8268,这个汇率从2012年7、8月份到现在没有改动过。国际上的汇率随时浮动变化,我们汇率固定不变,必然导致我们FY平台内的时时报价和国际上的报价有差别。我们的走势与国际上的趋势大致一样,但汇率不同,必然导致了我们FY平台内的人民币价格和真正的国际市场上的原油价格换算为人民币的价格不同。FY平台里面的客户炒的是美国的现货原油,但我们公司没有给付现货美国原油的能力。我们只是参考美国原油的报价在系统里给客户报价,让客户来平台炒数字。

WX公司作为代理商,负责招揽客户,吸引投资者在FY公司的电子商务平台上进行原油期货交易,未经有关国家主管部门审批,擅自从事相关业务,经营行为不受监管机构监管,也未与真正的市场联通,具有较强的欺骗性,投资者的投资风险极大,故其行为具有明显的社会危害性,属于严重扰乱市场秩序的情形,应当以非法经营罪定罪处罚,原判定罪并无不当。

沈阳诈骗罪律师分享参考案例2:汤某某、李某某等被控非法经营罪一案二审刑事裁定书,(2020)苏03刑终31号

法院认定不构成诈骗罪的理由:关于本案所涉经营行为如何定性问题,经查认为,在案证据能够证实本案所涉经营行为是以上海长江联合交易中心等平台为载体,以大宗商品的标准化合约为交易对象,除价格条款外,其他条款均系固定合约,客户只能选择平台设定好的合约类型买涨买跌,符合期货标准化合约特征;所有客户在上述交易平台集中交易,且根据平台与会员单位、会员单位与代理商之间的隐蔽协议,实质是HC公司及代理商与其客户以对赌的方式在平台上集中交易,符合期货集中交易特征;所有客户只需交纳保证金即可在上述交易平台上进行买入或卖出,系统可强制平仓,符合期货保证金特征;涉案人员及客户不以实物交割为目的,而是通过价格变动获取投机利益,符合期货交易的本质特征。原判决根据上述交易形式及交易特征依法认定涉案经营行为属于非法经营期货并无不当。

沈阳诈骗罪律师分享参考案例3:韦某、姚某某被控诈骗罪一案二审刑事判决书,(2016)浙06刑终362号

法院认定不构成诈骗罪的理由:上述工作人员通过随机拨打电话,采用夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段,引诱客户到HX公司、LM公司的平台进行投资交易。其中于2014年11月,被告人韦某、姚某某等与被告人姜某、刘某等签订保密协议,改变工资提成方式,使得客户的亏损与被告人姜某等人收入直接挂钩。期间至2015年3月,被告人韦某、姚某某等人明知SF公司与客户之间经济利益对立,仍予以隐瞒,并指使被告人姜某等人采用冒充专业分析师、引导客户频繁操作、故意提供反向行情等方式,致使客户亏损,从而骗取他人投资款……本院认为,上诉人韦某、姚某某、张某某、姜某某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动,属非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。