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沈阳经济诈骗律师谈一谈,虚拟货币“洗钱”案件可能被指控的罪名

TIME:2021-07-13 丨 VIEWS:129

今天沈阳经济诈骗律师根据司法判例,谈一谈涉虚拟货币“洗钱”案件可能被指控的罪名,以及辩护的相关问题。

1.涉虚拟货币洗钱案件,司法解释围绕的是帮助信息网络犯罪活动罪,不管是刑法理论还是刑事实务中,行为人都可能被认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪,甚至是诈骗罪等相关罪名;

2.沈阳经济诈骗律师案例中,部分案件事实高度相似,但法院认定的罪名不同;部分案件法院认定为一罪,但部分案件数罪并罚,认定成立洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪中多个罪名。

3.在办案机关认定罪名存在争议、且认定为重罪的情况下,如果案件事实、证据存在轻罪辩护的空间,辩护律师应围绕司法解释等相关规定,可按照帮助信息网络犯罪活动罪等轻罪进行辩护。

4.无罪辩护的核心问题,是主观上是否明知。部分案件中涉案人员因为“搬砖”、出售USDT等行为,收到来源于电信网络诈骗犯罪等相关违法所得,从而被办案机关轻则冻卡,重则以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名拘留的情况下,沈阳经济诈骗律师应从虚拟货币交易模式、涉案人员客观上无法对收取的款项来源,进行实质审查等角度,提出无罪辩护意见,此类案件37天内能否争取取保候审,是整个案件辩护核心的问题。